¿Qué es el KYC?
Last updated
Last updated
KYC o, por sus siglas en inglés “Know Your Customer (Conoce a Tu Cliente)”, es la práctica que realizan las compañías para verificar la identidad de sus clientes cumpliendo con las exigencias legales, normativas y regulaciones vigentes.
El extenso uso de las nuevas tecnologías e internet hace necesario la definición de unas normas que ayuden a luchar contra el fraude online.
En este sentido, el procedimiento KYC responde a un imperativo legal y global para cualquier tipo de negocio que quiera incorporar a un usuario como cliente.
Spheroid Universe para garantizar el éxito y la seguridad de los datos de sus usuarios encargó que el procedimiento se lleve a cabo mediante soluciones tecnológicas de Sum & Substance
Sumsub como se conoce habitualmente a esta empresa es una solución basada en la IA que automatiza la verificación de la identidad y la lucha contra el fraude, proporcionando KYC de grado bancario, el cumplimiento de KYT, la detección de AML (anti lavado de dinero que en inglés es: anti-money laundering) y el almacenamiento de datos de los clientes para proteger y permitir los negocios regulados en línea.
Ver también
